Vụ rửa tiền bằng tiền điện tử: Hai người bị bắt trong hoạt động trị giá 73 triệu đô la

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ hai cá nhân được cho là có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền lớn, với hơn 73 triệu USD được rửa thông qua các tổ chức tài chính Mỹ và chuyển đổi thành tiền điện tử Tether (USDT).

Các vụ bắt giữ được thực hiện: Làm sáng tỏ vụ "làm thịt lợn" Mạng lừa đảo tiền điện tử

Daren Li bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 12 tháng 4, trong khi Yi Cheng Zhang bị bắt giam ở Los Angeles vào ngày 16 tháng 5. Bản cáo trạng chống lại họ, chưa được niêm phong tại một tòa án ở California, nêu rõ vai trò mục đích của họ trong việc quản lý một mạng lưới tội phạm quốc tế liên quan đến rửa tiền. từ "mổ lợn" lừa đảo tiền điện tử.

Các âm mưu được tiết lộ: Những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc' Xây dựng chiến thuật rửa tiền

Các âm mưu dàn dựng bị cáo buộc trong đó nạn nhân được thuyết phục đầu tư số tiền đáng kể, chỉ để những kẻ lừa đảo bỏ trốn cùng số tiền. Các cộng sự của họ bị cáo buộc đã mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ dưới tên công ty vỏ bọc để nhận tiền của nạn nhân. tiền, sau đó được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.

DOJ tiết lộ rằng số tiền được rửa, vượt quá 73 triệu USD, đã được phân tán vào các tài khoản trong nước và quốc tế, với một phần được chuyển đổi thành USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản ảo.

Cuộc đàn áp pháp lý: Các khoản phí rửa tiền điện tử báo hiệu lập trường cứng rắn

Li và Zhang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và nhiều tội rửa tiền quốc tế, với mức án có thể lên tới 140 năm nếu bị kết án. Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nhấn mạnh cam kết chống gian lận tiền điện tử bất chấp những thách thức của nó.

Đấu tranh với tội phạm mạng: Phản ứng theo quy định đối với hành vi "Giết lợn" Lừa đảo

"Mổ lợn" những trò lừa đảo như thế này ngày càng trở nên sinh lợi cho tội phạm mạng, khiến chính quyền phải tăng cường cảnh giác. Các hành động quản lý gần đây nhằm mục đích hạn chế những trò gian lận như vậy, nhưng vẫn còn lo ngại về tác động tiềm tàng của chúng đối với sự tăng trưởng của ngành.

Vụ bắt giữ Li và Zhang thể hiện một cuộc trấn áp đáng kể các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Trong khi các nỗ lực pháp lý tìm cách bảo vệ các nhà đầu tư và củng cố tính toàn vẹn của ngành, những thách thức đang diễn ra nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và các biện pháp thực thi.