Những kẻ lừa đảo USDT OTC bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ ở Gangnam

Ở Gangnam, một quận danh giá của Seoul, Hàn Quốc,chính quyền gần đây đã bắt giữ 10 cá nhân bị buộc tội dàn dựng giao dịch lừa đảo USDT qua quầy (OTC) .

Được mô tả là một "băng đảng" bởi cảnh sát , các nghi phạm được cho là đã dụ nạn nhân và đồng bọn của họ vào một con phố ở Khu phố Yeoksam với lý do cung cấp token USDT với mức giá chiết khấu.

Trung tâm Seoul bị kẻ trộm USDT OTC nhắm tới

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 3, khi băng nhóm này cố tình tấn công nhóm nạn nhân trong khi giả vờ đếm tiền, cuối cùng bỏ trốn với hơn 74.000 USD mà không giao bất kỳ token nào.

Sau đó, 3 nghi phạm đã bị bắt gần hiện trường, trong khi 4 nghi phạm khác bị bắt tại Anseong, tỉnh Kyunggi, cùng ngày.

Hai nghi phạm khác đã trốn đến Busan nhưng sau đó bị bắt và kẻ được cho là chủ mưu đã bị bắt tại Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, 4 ngày sau đó.

Các nhà chức trách tiết lộ rằng băng nhóm này ban đầu lên kế hoạch cho vụ cướp ở Busan và có thể đã nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch tiền điện tử khác.

Thu giữ khoảng 37.000 USD tiền mặt và một chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá khoảng 4.750 USD mà các nghi phạm đã mua bằng số tiền đánh cắp, cơ quan thực thi pháp luật đã chính thức buộc tội những cá nhân bị bắt và giao họ cho cơ quan công tố.

Các cuộc điều tra đang diễn ra để xác định vị trí của bất kỳ đồng phạm nào còn lại và số tiền bị đánh cắp.

Chỉ là một trong nhiều làn sóng tội phạm OTC

Vụ việc này phù hợp với sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Hàn Quốc, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của giao dịch OTC và sự hồi sinh của kim chi cao cấp.

Trong một vụ án riêng biệt vào ngày 13 tháng 3, 5 cá nhân đã bị bắt vì âm mưu tống tiền gần 100.000 USD từ hai nạn nhân theo cách tương tự ở Yeoksam.

Sau khi giao dịch với các nạn nhân và nhận được token USDT, các thành viên khác trong nhóm đã giả dạng cảnh sát để đòi tiền mặt từ các nhà giao dịch, cáo buộc các hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Không chịu tuân thủ, băng nhóm này tấn công những người buôn bán nhằm bỏ trốn.

Tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hoạt động gian lận

Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử OTC đã khiến các quan chức thực thi pháp luật cảnh báo công chúng về các giao dịch tiền điện tử ngoại tuyến, do sự gia tăng các hoạt động tội phạm nhắm vào các nhà giao dịch tiền điện tử.

Trong khi nền kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là chất bán dẫn, thì sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đặt ra thách thức đối với sự ổn định và an ninh kinh tế.

Các nhà chức trách đang tăng cường nỗ lực hạn chế các hoạt động lừa đảo trong không gian tiền điện tử, đưa ra cảnh báo và tăng cường trấn áp các nhóm tội phạm.